Oggi una parte sempre più importante delle indagini passa dall’analisi dei dati, dalla ricostruzione dei collegamenti e dalla capacità di leggere ciò che, a prima vista, non sembra essere direttamente interconnesso.
Un caso recente che lo dimostra bene è l’indagine condotta dalla società Bubblemaps su Polymarket.
Per chi non la conoscesse, Polymarket è una piattaforma di prediction market, cioè un mercato in cui gli utenti possono scommettere sull’esito di eventi futuri: elezioni, decisioni politiche, scenari geopolitici, eventi economici o militari.
In questo contesto, alcuni account avevano effettuato scommesse particolarmente redditizie su eventi geopolitici sensibili, piazzando puntate poco prima che determinati scenari si verificassero.
A prima vista poteva sembrare una semplice storia di trader molto fortunati.
-Account diversi;
-Wallet diversi;
-Nomi non riconoscibili;
-Operazioni apparentemente autonome.
Ma Bubblemaps, società specializzata nell’analisi dei dati blockchain, ha analizzato la vicenda da un’altra prospettiva.
Non si è limitata a osservare chi avesse guadagnato di più o quali scommesse fossero risultate vincenti. Ha analizzato i collegamenti tra i wallet, i movimenti di denaro, i trasferimenti intermedi e le connessioni tra indirizzi differenti.
In altre parole, ha provato a capire se quegli account fossero davvero indipendenti oppure se, dietro profili apparentemente separati, potesse esserci una rete coordinata.
Cosa ha fatto Bubblemaps
Il lavoro di Bubblemaps è interessante perché mostra in modo molto concreto come può funzionare un’indagine digitale.
Ogni wallet, preso singolarmente, poteva apparire come un’entità autonoma. Ma osservando i movimenti nel loro insieme sono emersi collegamenti: trasferimenti tra indirizzi, finanziamenti comuni, tempistiche simili, operazioni concentrate sugli stessi eventi.
Il focus è quindi passato dal cercare di capire chi avesse effettuato una determinata scommessa, al comprendere se uno o più account si stessero muovendo insieme.
Nel mondo digitale, infatti, non sempre ciò che appare separato lo è davvero. Più account, più wallet o più profili possono sembrare indipendenti, ma se condividono flussi, comportamenti, tempistiche e connessioni, possono raccontare una storia diversa o un possibile schema.
Questo non significa, automaticamente, che vi sia stata una condotta illecita o l’utilizzo di informazioni privilegiate. Quella è una valutazione che spetta eventualmente ad autorità competenti e richiede ulteriori accertamenti. Ma dal punto di vista investigativo il segnale è chiaro: quando più elementi apparentemente autonomi presentano comportamenti coerenti, ricorrenti e temporalmente sincronizzati, vale la pena approfondire.
Del resto, account e wallet isolati possono dire poco, così come una singola operazione apparentemente casuale, ma quando più elementi iniziano a ripetersi, a sovrapporsi o a muoversi nello stesso modo, il quadro cambia.
È la stessa logica che può essere applicata in molte attività investigative: analisi reputazionali, verifiche di controparte, indagini antifrode, ricostruzioni societarie, attività coordinate online o identificazione di reti opache.
Non si tratta solo di raccogliere informazioni, si tratta di capire se quelle informazioni, messe insieme, possano indicare un comportamento organizzato.
Cosa significa in chiave investigativa
La lezione del caso Bubblemaps–Polymarket è che, nel mondo digitale, le tracce non sempre sono evidenti, ma spesso esistono sotto forma di segnali deboli: un trasferimento, una tempistica ricorrente, un collegamento intermedio, un comportamento che si ripete.
Presi singolarmente, questi elementi possono sembrare poco rilevanti. Osservati nel loro insieme, invece, possono far emergere una rete e modificare la lettura complessiva del caso.
Per questo l’attività investigativa non può limitarsi a chiedersi chi ci sia dietro un account, ma deve comprendere anche quali soggetti interagiscano tra loro, da dove provengano i fondi, quali collegamenti ricorrano e se più elementi apparentemente separati si stiano muovendo nella stessa direzione.
Il caso dimostra proprio questo: ciò che sembrava una serie di scommesse individuali, attraverso l’analisi dei collegamenti, ha assunto una possibile lettura diversa. Non una prova definitiva, ma certamente un’indicazione investigativa rilevante.
La vera lezione è che account diversi non significano sempre soggetti diversi, wallet separati non significano sempre interessi separati e operazioni isolate non sono necessariamente comportamenti casuali.
Per questo, oggi, una parte fondamentale dell’intelligence consiste nel ricostruire collegamenti nascosti, leggere segnali deboli e trasformare dati frammentati in una rappresentazione coerente.
Il caso Bubblemaps–Polymarket rappresenta un esempio significativo dell’evoluzione del settore investigativo: la digitalizzazione delle relazioni economiche, finanziarie e reputazionali impone alle agenzie investigative di aggiornare costantemente metodi, strumenti e competenze. Non è più sufficiente operare secondo logiche esclusivamente tradizionali. Le realtà investigative devono saper integrare attività sul campo, analisi OSINT, lettura dei dati e ricostruzione delle connessioni digitali.
È anche su questo terreno che Vigilar Group continua a investire per offrire soluzioni sempre più aderenti alla complessità del contesto contemporaneo.
Italian 
English