Indagini economico-patrimoniali

Le analisi delle informazioni emerse vengono condotte con il supporto di un gruppo di analisti con lo scopo di determinare come il patrimonio sia maturato, la conformità dello stesso con le entrate/fatturato dei soggetti target, con l’individuazione di anomalie e alert di vario livello.

I nostri servizi includono:

Analisi Finanziaria Dettagliata: I nostri esperti e analisti conducono un’analisi approfondita del patrimonio coinvolto, esaminando attentamente i flussi finanziari, le attività patrimoniali, i conti bancari e altre fonti di informazioni finanziarie rilevanti. Questa analisi approfondita ci consente di determinare come il patrimonio si sia sviluppato nel tempo e valutare la sua coerenza con le entrate o il fatturato correlati. Inoltre, siamo in grado di individuare eventuali discrepanze o anomalie che richiedono ulteriori indagini.

Individuazione di Anomalie e Segnalazioni: Il nostro team utilizza tecniche investigative avanzate e strumenti analitici sofisticati per individuare eventuali anomalie all’interno del patrimonio in esame. Queste anomalie possono indicare transazioni sospette, frodi o comportamenti finanziari illeciti. Possiamo configurare segnalazioni personalizzate che generano notifiche tempestive in caso di attività finanziarie insolite o non autorizzate.

Verifica della Conformità: Oltre a individuare anomalie, effettuiamo una rigorosa valutazione della conformità del patrimonio con le entrate o il fatturato associati. Questa valutazione ci consente di identificare eventuali discrepanze o irregolarità che richiedono un’analisi più approfondita. La nostra analisi ti aiuta a garantire che le risorse finanziarie siano allineate alle attività economiche svolte, riducendo il rischio di violazioni normative o finanziarie.

Relazioni di Indagine Chiare e Complete: Al termine delle indagini, forniamo una relazione dettagliata e comprensibile delle scoperte effettuate. Questa relazione include informazioni chiare e complete sulle analisi condotte, inclusi i dettagli delle eventuali anomalie individuate e delle segnalazioni generate.

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